AML (Anti-Money Laundering)
AML neboli opatření proti praní špinavých peněz jsou povinny implementovat osoby uvedené v zákoně 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. My Vám tuto implementaci a všechny povinné činnosti dokážeme zjednodušit.
Rozsah služeb AML
Zajištění povinností dle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro následující povinné osoby:
Zajištění povinností dle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro následující povinné osoby:
- pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění,
- osoba oprávněná ke směnárenské činnosti,
- osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodů,
- osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi
- osoba oprávněná obchodovat s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy,
- osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou (například obchodníci s kryptoměnami),
- podnikatelé, kteří zde nejsou uvedeni, ale přijímají hotovost v hodnotě 10 000 EUR a vyšší.
Příklady některých povinností:
- Zavedení systému identifikace a kontroly klienta, ověřování klientů v seznamu mezinárodních sankcí, kontrola politicky exponovaných osob, skutečných majitelů, kontrola, jestli obchody nevykazují znaky podezřelých obchodů,
- vypracování systému vnitřních zásad,
- hlášení kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu a zabezpečování průběžného kontaktu s tímto úřadem,
- alespoň jednou ročně zabezpečit školení zaměstnanců v požadovaném rozsahu a vytvořit z něj záznam,
- spolupracovat s Finančním analytickým úřadem při vyšetřování podezřelých obchodů a odpovídat na dotazy tohoto úřadu,
